Longa Nocte schrieb am 10.10.2017 12:50:
freifall-tasse schrieb am 10.10.2017 12:38:
das ist eine traumwelt. geldwäsche wird in deutlich (!) größerem maßstab betrieben
was wir suchen sind 100 millionen+ die in projekte, firmen usw angelegt werden. dann dauert es nicht so lange bis die (irgendwo bei) 100 milliarden gewaschen sind..
Ich bin nun wirklich kein Mafiaexperte, aber ich habe schon in vielen Berichten gelesen, dass hier Spielotheken sehr beliebt sind, da man dort leicht 50.000 - 100.000€ pro Monat verbuchen kann. Bei einer gewissen Anzahl dieser Häuser ergibt sich da jährlich eine riesen Summe. Besonders da nur mit Bargeld gehandelt wird.
Die von Ihnen angesprochene Art der Geldwäsche gibt es selbstverständlich auch, ist nur sehr viel komplizierter da man 100mio nicht in Bar in das Projekt einbringen kann und Bankeinzahlungen in dieser Größenordnung nicht möglich sind.
ich rate, rechnungen von subunternehmern für nicht erbrachte leistungen. kopf ist ein projekt oder eine firma um die sich eine ganzes geflecht von subunternehmern die subunternehmer die subunternehmer haben angesiedelt hat.. .. ..ungefähr wie beim BER