Denn die Vereinigten Staaten sind heute weltweit der zweitgrößte Geldwäscher, so das Tax Justice Network, hinter den Cayman Islands und vor der Schweiz
Interessant, da ist die USA also hinter zwei anderen und trotzdem Zweiter? Nein, natürlich nicht, die USA ist im vermutlich hier konsultierten Index Nummer zwei hinter den Caymans. Ich nehme an, es geht um diesen Index hier: Den "Financial Secrecy Index" https://fsi.taxjustice.net/en/introduction/fsi-results. Der hat allerdings nur bedingt mit Geldwäsche zu tun, er heisst denn auch nicht Money Laundering Index. Diese Liste listet stark vereinfacht gesagt auf, in welchen Staaten die Geldinstitute am Verschwiegensten bezüglich Geldgeschäften sind. Das ist durchaus eine Eigenschaft, die Geldwäsche begünstigt, aber zu behaupten, dass die verschwiegensten Institute auch die kriminellsten wären, ist doch etwas zu kurz gegriffen. Das Tax Justice Network hat denn auch nicht zum Ziel, Geldwäsche zu bekämpfen, sondern für dieses liegt das Interesse mehr darin, wo sich Gelder am einfachsten am Fiskus vorbeischleusen lassen (oft auf legale Weise, also gerade nicht dem klassischen Verständnis von Geldwäsche entsprechend).
So kursieren denn andere Indizes, die tatsächlich Geldwäsche adressieren, z.B. den Basel AML-Index (https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AML%20Index%202019.pdf). Dort sieht es dann ganz anders aus: Die USA taucht erst auf dem 72. Platz auf, die Schweiz auf Platz 78, Deutschland auf Platz 99, hingegen sind Top-Staaten der Geldwäsche solche wie Mosambik, Laos, Myanmar, Afghanistan. Immerhin, auf vielen ähnlicher Listen tauchen die USA gar nicht auf - man frage sich wieso :-)
Das einzige was in dieser Beziehung sicher ist: Es gibt diverse Listen mit extrem unterschiedlichen Rangierungen - was daran liegt, dass erstens die Volumen von Geldwäsche per definitionem gar nicht statistisch erfassbar sind, zweitens die Kriterien sehr unterschiedlich festgelegt werden, und drittens wie wir gerade hier am Artikel sehen der Begriff der Geldwäsche sehr unterschiedlich definiert wird.