ccout schrieb am 13.12.2023 10:50:
dann bekommen sie halt von ihren "Klienten" 2-10 Mio auf ein Nummerngeldkonto für den Fall der Fälle. Peanuts bei dem, was die Klienten dank der Beratung sparen.
Ist das so?
Schauen wir mal:
Ein Nummernkonto ist nicht anonym
Hierzulande assoziieren Verbraucher mit Nummernkonten schweizerische Bankverbindungen, die anonyme Kontoinhaber zur Steuerhinterziehung nutzen. Dem ist jedoch nicht mehr so. Nummernkonten werden nicht anonym geführt, sondern setzen im Zusammenhang mit der Kontoeröffnung durchaus eine Identifikation des Kontoinhabers voraus.
. Allerdings muss bei verdächtigen Aktivitäten auf den Konten eine Meldung an die zuständigen Behörden erfolgen – diese Regelung gilt auch länderübergreifend.
Nummernkonten in Deutschland nicht zulässig